Politique AML et KYC Unique Casino — Vérification d'identité et lutte anti-blanchiment

Unique Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de vérification de l'identité des joueurs (KYC — Know Your Customer), conformément aux exigences de sa licence Curaçao eGaming et aux meilleures pratiques internationales de l'industrie iGaming.

Procédure KYC — Documents requis

La vérification d'identité est requise avant tout premier retrait. Les documents acceptés sont : une pièce d'identité officielle valide (passeport, carte nationale d'identité ou permis de conduire — recto/verso), un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'énergie, téléphone fixe ou relevé bancaire), et une preuve de la méthode de paiement utilisée. Les documents doivent être lisibles, non recadrés et sans reflet. Notre délai de validation testé est de 20 heures 38 minutes — soumettez vos documents dès l'inscription pour éviter tout délai lors de votre premier retrait.

Surveillance et signalement AML

Unique Casino surveille en continu les transactions suspectes susceptibles d'indiquer une activité de blanchiment d'argent ou de financement illicite. Toute activité anormale (dépôts/retraits inhabituels, multiplication de petites transactions, incohérence entre profil déclaré et comportement de jeu) peut déclencher une vérification approfondie et, si nécessaire, un signalement aux autorités compétentes conformément aux obligations légales de l'opérateur. Les joueurs sont tenus de coopérer pleinement lors des procédures de vérification — tout refus peut entraîner la suspension du compte et le gel des fonds en attente d'enquête.